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冀东水泥:第六届董事会第二十五次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

2018-05-15

鸡东巩固:六度音程届董事会第二十五次国会

    文件加密:000401文件缩写词:冀东巩固 公报编号:2010—41
姓鸡东巩固股份有限公司
六度音程届董事会第二十五次国会决定公报
公司和董事会会员全部使获得A的确凿性。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告陈
或伟大漏掉。
姓鸡东巩固股份有限公司(以下缩写词“本公司”)董事会于2010年7月25日,
以专人服务的方法向全部董事和监事收回了状态激发公司六度音程届董事会第二十五次
国会绕行的。国会于2010年8月2日在公司国会室进行。。国会应占董事会的九。,董事会九名盟员,三名监事及另一个使担忧参谋的国会。国会由张增光公主掌管。,对绕行的中所列票据的故意的。激发国会、激发顺序和出席国会的董事人数、法规、公司章则。国会细想经过了本公司对姓冀东巩固图案诗歌的授予新世界开展有限公司增进注册资金的向某人点头或摇头示意。
姓冀东巩固图案诗歌的授予新世界开展有限公司(以下缩写词“图案诗歌的授予公司”)系本公司参加分店,注册资金48元人民币,100万元,里面,鸡东开展包围有限责任公司(以下缩写词包围公司),531万元,占注册资金的51%;姓鸡东巩固股份有限公司(以下缩写词“本公司”)有助的23,569万元,占注册资金的49%。
图案诗歌的授予公司经营范围是:经过桩、预拌图案诗歌的的混业经营形成图案、预拌用迫击炮攻击、图案诗歌的构件及出示、图案诗歌的加和的及相关性建材商品、石砂图案诗歌的、运输业的非堆积授予。
放慢在详细义卖中区域混合稳定的进程,短时间做成的义卖逮捕,与包围公司的友朋买卖,单方拟增进详细的注册资金,000万元,里面,鸡东开展包围增进现钞25,500万元,该公司以现钞增进24的资金。,500万元。
在填写这一增长随后,详细授予公司注册资金为48,100万元增至98元,100万元,包围总授予50元。,031万元,占注册资金的51%,公司的总资金奉献率为48。,069万元,占注册资金的49%。焉前述的相关性买卖,相关性导演张增光、于九州、在宝藏中、王晓华、秦国勖、刘晨制止开票,孤独董事决议。
孤独董事开票,决定赞同三票。,零票,零票弃权。
姓鸡东巩固股份有限公司
董事会
2010年8月2日